Ülkeleri kara para aklama ve terörizmin finansmanı hususlarında kıymetlendirerek gruplandıran milletlerarası kuruluş olan Mali Aksiyon Vazife Gücü (FATF), Türkiye’yi 21 Kasım 2021’de “kara para aklama ve terörün finansmanıyla uğraş tedbirlerinin yetersiz olduğu” gerekçesiyle gri listeye aldı. Türkiye, bu süreçte gri listeden çıkamadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde “Ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız” dedi.
Şimşek’in açıklamasına TBMM Plan ve Bütçe Komitesi üyesi de olan CHP’li Cevdet Akay reaksiyon gösterdi. “Eylem ile telaffuz uyuşmadığı taktirde gri listeden çıkmak anca hayalde kalır” diyen Akay, “Türkiye’nin gri listede bulunması ülkenin yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilgilerini zorluyor, yabancı yatırımcıların ilgisini düşürüyor. Başta yabancı sermaye girişi badiresi olmak üzere birtakım problem ve zorlukların sebeplerinden biri temel olarak bu. Ayrıyeten ihracat ve ithalat yapan şirketler zorlaştırıcı tedbirlerle karşılaşıyor. Bunun direkt sorumlusu AKP iktidarı” sözlerini kullandı.
(Cevdet Akay)
‘BELİRSİZ’ PARADA ARTIŞ
Türkiye’nin “kartel cennetine” döndüğünü söyleyen Akay, “AVM’ler, caddeler ve sokaklar mafyaların çatışma alanına dönmüş durumda. Her gün ülkemizin farklı bir noktasında patlayan silah sesleri, cinayetler ülkemizin getirildiği noktayı ortaya koyuyor. AKP iktidarı, açtığı ‘cari açık’ deliğini ‘nereden geldiği belirli olmayan para’ kalemiyle dikmeye çalışıyor” diye konuştu. Kaynağı aşikâr olmayan para girişinde yaşanan artışa dikkat çeken Akay, “Merkez Bankası’ndan alınan datalara nazaran 2021 Ocak-Temmuz periyodunda 10 milyar 208 milyon dolar olan kaynağı belgisiz para girişi, 2022’nin tıpkı devrinde 14 milyar 139 milyon dolar artarak, 24 milyar 347 milyon dolar oldu. AKP öncesi devirde kaynağı meçhul ya da nereden geldiği belirli olmayan para girişi 1984-2001 yılları ortası 1 milyar 778 milyon dolar açık verirken, AKP periyodunda ülkemize 76 milyar 719 milyon dolar kaynağı meçhul ya da nereden geldiği muhakkak olmayan para girmiştir” dedi.
‘GİRİŞİ KOLAYLAŞTIRDI’
Akay, 2016’dan bu yana terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama kabahatinden memleketler arası boyutta arama kararı çıkarılan yahut Türkiye’de olaya karışmış bireylerin listesini de çıkardı. “Sıcak paranın ülkeye girişi için uygulanan siyasetlerin, yabancı hata örgütlerinin Türkiye’ye girişini kolaylaştırdığını söylemek mümkün” diyen Akay’ın hazırladığı listede yer alan olaylar özetle şöyle:
- Organize kabahat örgütü önderi Rövşen Canıyev, 18 Ağustos 2016’da İstanbul’da sokak ortasında öldürüldü.
- IŞİD’in kelamda ‘sağlık emiri’ Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de ortalarında bulunduğu 14 kuşkulu, 24 Ocak 2018’da İstanbul’da gözaltına alındı.
- Gürcistan asıllı mafya başkanı Gayoz Zviadadze Longinozovich, 10 Nisan 2018’de Antalya’da öldürüldü.
- Bulgaristan’ın en büyük mafasının başkanı olan ve kırmızı bültenle aranan Dimitır Jelyazkov, 4 Ağustos 2018’de İstanbul’da yakalandı.
- Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de cezaevine nakledilirken firar eden Azerbaycan asıllı hata örgütü başkanı E.S., İstanbul’da 30 Ağustos 2018’da gözaltına alındı.
- Interpol’un kırmızı bültenle aradığı, Gürcistan’da organize kabahat örgütü başkanı olduğu belirtilen Mindia L., 26 Ekim 2018’de Trabzon’da yakalandı
- Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus R.S., Kayseri’de, 9 Şubat 2019’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan İranlı İlhan Ünğan, İstanbul’da 7 Nisan 2019’da öldürüldü.
- IŞİD başkanı Bağdadi’nin ‘özel hizmetlisi’, 1 Kasım 2019’da Çankırı’da yakalandı.
- Azerbaycanlı hata örgütü elebaşı Ender Salifov, Antalya’da, 22 Ağustos 2020’de öldürüldü.
- Gürcistan asıllı cürüm örgütü elebaşı Guram Chıkladze, 26 Ekim 2020’de İstanbul’da yakalandı.
- Afgan kabahat örgütü başkanı Sanger Ahmadi, 9 Ekim 2021’de İstanbul’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan İsrailli hata örgütü başkanı Omre Oda, 16 Mart 2022’de Türkiye’de yakalandı.
- IŞİD’in ‘halifesi’ Abu Zeyd kod isimli terörist, 9 Eylül 2022’de İstanbul’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan Sırp çete başkanı Jovan Vukotiç, 10 Eylül 2022’de İstanbul’da öldürüldü.
- Sırp çete başkanı Zeljko Bojaniç, 7 Kasım 2022’de İstanbul’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Luciano Camporesi, 11 Kasım 2022’de Antalya’da yakalandı.
- Azerbaycanlı hata örgütü üyesi Elnur Gasimov, 29 Ekim 2022’de İstanbul’da öldürüldü.
- Gürcistan asıllı çete başkanı Revaz Lordkipanidze, 15 Ocak 2023’te Trabzon’da öldürüldü.
- Avustralya’da, cinayete teşebbüs, hata örgütü üyeliği, uyuşturucu kaçakçılığı kabahatlerinden aranan hata örgütü önderi Masood Zakaria, 1 Şubat 2023’te Bodrum’da yakalandı
- Belçika’nın uyuşturucu baronu Abdelilah El M., 19 Şubat 2023’te Türkiye’de yakalandı.
- Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından aranan Hollanda asıllı Joseph Johannes Leıjdekkers, 26 Haziran 2023’te, İstanbul’da yakalandı.
- Avrupa’nın kokain baronu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan, Isparta’da; Jurean Anthony Finix ise İstanbul’da, 27 Haziran 2023’te yakalandı.