RODRİGO DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi genel konsey tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 14.03.2023
Genel Heyet Tarihi 14.04.2023
Genel Şura Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok.Terziler Sitesi No:20 /B
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3 – 2022 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Bağımsız kontrol kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız kontrol raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 – Sermaye Piyasası Konseyi Tarafından 09.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32921 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 16.02.2023 tarih E-50035491-431.02-00082956143 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Temel Kontrat nin 6. Hususunun tadiline ait tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması.
6 – 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
7 – İdare Heyeti üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası Üyelerine verilecek fiyat ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 – 2022 yılı karıyla ilgili karar alınması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı Bağımsız Kontrol Şirketinin seçimi,
11 – Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin bağlantılı taraflarla yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunun görüşülmesi ve bu süreçlerin onaylanması,
12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın idare denetimini elinde bulundurun hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, paydaşlık yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da birebir tıp ticari işlerle uğraşan bir diğer iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Şirket Temel Kontratı çerçevesinde, 2023 hesap periyodu faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel şura toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst hudut belirlenmesi ve İdare Heyeti’ne yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 2022 hesap devrinde toplumsal yardım emeliyle vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15 – İdare Konseyi üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Unsurları yeterince gerekli müsaadenin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı konularında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 İDARE HEYETİ KARARI 2022 GENEL KONSEYİ İÇİN ALINAN.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 temel kontrat 6.madde tadil metni 1.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 3 2022 OLAĞN GENEL ŞURA DAVET METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 4 2022 OLAĞN GENEL HEYET BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan genel şura toplantısı 14.04.2023 tarihinde saat 13:00 da Yenibosna
merkez mah.ladin sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılmıştır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.05.2023
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 GENEL ŞURA TUTANAĞI 1.pdf – Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin (1.3.1) nolu unsuruna nazaran hazırlanmış bilgilendirme dökümü ve temel mukavele 6.madde tadil metni eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145664
BIST