BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Şura Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 11.04.2023
Genel Konsey Tarihi 09.05.2023
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2023
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2022 yılı hesap periyoduna ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun özetinin okunması.
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Konseyi Üyelerinin Şirket’in 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi.
6 – İdare Şurası üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçilmesi.
7 – 2022 yılı kârının kullanım formuna ve kâr dağıtımına dair İdare Konseyi’nin Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 – (i) “Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve (ii) 2022 yılı içinde idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
9 – İdare Heyeti Üyelerinin yıllık ve/veya aylık fiyatlarının belirlenmesi.
10 – İdare Şurası tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifin görüşülerek karara bağlanması.
11 – Şirket’in 2022 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sonun görüşülerek karara bağlanması.
12 – Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2022 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – 2022 yılı içerisinde bağlı taraflar ile yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Heyeti Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2022 yılı içinde yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. unsurlarında düzenlenen müsaadelerin verilmesi.
16 – Dilek ve görüşler.
17 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 BanvitAŞ 2022 Genel Heyet Davet Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 BanvitAS Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting for 2022.pdf – İlan Metni
EK: 3 BanvitAS 2022 Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 BanvitAS 2022 General Assembly Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap periyoduna ilişkin Olağan Genel Şura toplantısına ait davet metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
Bilgilendirme dokümanında, VUK’a nazaran periyot ziyanı, vergiler ve net periyot ziyanı düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147047
BIST