ABD’de Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein çifti, ülke tarihinin en büyük Bitcoin hırsızlığı olaylarından birinde hatalarını kabul etti. 2016 yılında yapılan ve bugünkü piyasa kıymeti 4,5 milyar dolar olduğu iddia edilen soygun ile suçlanan Morgan ve Lichtenstein çifti, 2022 yılında ABD’nin New York eyaletinde tutuklanmıştı.
MORGAN KENDİSİNDEN ‘TÜRK’ OLARAK BAHSEDİYORDU
Polisin yıllardır peşinde olduğu çift, farklı kimliklere bürünerek soygunla ortalarına ara koymaya çalışıyordu. Razzlekhan ismiyle rap müzik görüntüleri çeken Heather Morgan, kendini teknoloji teşebbüsçüsü ve rapçi olarak tanıtıyordu. Morgan birtakım müzik görüntülerinde kendisinden ‘Türk’ olarak da bahsediyordu. Forbes mecmuası için yazdığı bir makalede ise kendinden başarılı bir iş bayanı, seri teşebbüsçü, yazılım yatırımcısı olarak kelam ediyordu.
Ancak o ve bilgisayar programcısı olan eşi, tüm bu mühlet içinde Bitfinex kripto firmasından çaldıkları Bitcoinleri aklamaya çalışıyordu. New York’taki savcılık ofisi ile yapılan muahede gereği Lichtenstein, cürmü işleyen kişi olduğunu kabul etti. Bilgisayar programcısı adam 20 yıl ceza alabilir, eşi Morgan ise 10 yıl mahpus cezası ile karşı karşıya.
Çiftin tutuklandığı 2022 yılında, çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa kıymeti 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Cürmün işlendiği 2016’da ise pahaları 71 milyon dolar ediyordu.
KÜÇÜK ÖLÇÜLERE BÖLÜP BİNLERCE HESABA TRANSFER ETTİLER
Mahkeme evrakları, çiftin parayı nasıl aklayarak kullanmaya çalıştığını da ortaya koydu. Buna nazaran, çift Bitcoinleri küçük ölçülere bölerek, geçersiz isimlerle binlerce farklı kripto hesaba transfer etti. Bir öbür metot olarak da ellerindeki kripto parayı, darknet piyasasında aklamaya çalıştılar. Bunun için de Alphabay isimli kripto pazarını kullandılar. Yeniden Bitcoin aklamak için paravan şirketler kurdular ve altına da dönüştürdüler.
NASIL YAKALANDILAR?
Çiftin yaptığı temel yanılgılardan biri Walmart isimli perakende devinde kullanmak üzere ikram çekleri satın almak oldu. Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için, kripto para akışı takip şirketi Chainalysis’ten takviye aldı. Şirketin kurucusu Jonathan Levin, mevzuya ait olarak, “Polis, Walmart ikram çekleri ile Bitfinex kripto paraları ortasında ilişki kurmayı başardı. Bu da soruşturmayı derinleştirmeyi sağladı” dedi.
Polisin ikili ilişkin Manhattan’da bir adrese yaptığı baskında, kitapların içine gizlenmiş cep telefonları ele geçirdi. Onlarca kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit paraya da el koyuldu. Kripto soygunu çözen polisler, çiftin Bitcoinleri aklamak için izlediği ayrıntılı formüllere dair dokümanları da çözmeyi başardı. Böylelikle çalınan ölçünün tamamı kurtarıldı.
‘RUSYA’YA KAÇMAYA HAZIRLANIYORLARDI’
Olayın gerçekleştiği 2016 yılında Bitfinex müşterileri, ellerindeki kripto bedelin yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2019’a gelindiğinde ise şirket, müşterilerinin kayıplarını telafi etti. Hong Kong merkezli firma, çalınan ve geçen vakitte büyük bedel kazanan Bitcoinler geri döndüğünde büyük bir çıkar elde edecek. Benzeri formda 2016’daki kayıpları karşılığı şirket payı alan yatırımcıları da emsal bir yarar bekliyor.
Mahkeme evraklarına nazaran, çift yakalanmaları öncesi Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu. Bu polis operasyonu, Bitcoin açık blok zinciri defterindeki süreçleri tahlil edebilecek araçların kullanılması manasında da ehemmiyet taşıyor. (BBC Türkçe)